Adana’da yaşayan Safiye Gökçe Şanlı, yaklaşık 3,5 yıl evvel eşi Okan Aziz’in bir jeotermal güç santralinde elektrik mühendisi olarak misyona başlaması üzerine Aydın’a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Büyük, JES şirketlerine personel bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi’ne sıhhat denetimine giden Büyük, teze nazaran tanıştığı bir doktora kendisini, ‘ekonomist-broker’ olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para ünitesi bitcoine yapmasını söyledi. İkna olan hekimden ismine bitcoin almak üzere para aldı. Bir mühlet sonra kar hissesi verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar hissesi ödeyeceğini vaadetti. Böylece saadet zinciri gibisi bir yapı oluşturan Ulu, kısa müddette hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek kümesinden 40 bireye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu bireylere 2 yıl boyunca kar hissesi ödedi. Para aldığı şahıslara, kurdukları şirketin gerisinde JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) vazifeli olduğunu söyleyen Ulu, 2019 Ağustos ayında ortadan kayboldu.

Şanlı’nın, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28’i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı’na hata duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Şanlı’nın hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların ‘Bitcoin Safiye’ ismini taktığı Aziz’in birlikte hareket ettiği bireylerle web sitesi kurduğu, buradan da birtakım bireyleri ağına düşürdüğü, bir müddet sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Ulu’nun Aydın’da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ cürmünden aranan Şanlı, 8 Kasım 2010 günü Bursa’da otoyol gişelerinde yakalandı.

Aydın’a getirilen Büyük, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4 ay cezaevinde kalan Büyük, iddianame hazırlanmadan geçen 10 Mart günü, yurt dışına çıkış yasağı konulup, elektronik kelepçeyle hür bırakıldı.

İTİRAZA RET

Safiye Gökçen Y., avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı tarafından isimli denetim önlemlerinin kaldırılması için Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Mahkeme aracılığıyla yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı reddetti.