Broşürlerde, “Ticaret maksadıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu süreçlere aracılık edenler”, “İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımıyla uğraşanlar”, “Kıymetli maden, taş yahut mücevher alım satımı yapanlar” ile Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili kurumların (döviz büroları) sorumluluk ve yükümlülükleri hatırlatılarak, kuşkulu müşteri profili davranışlarıyla cürüm sürece yollarına ait örnekler verildi. Broşürlerde şu hususlar üzerinde duruldu:

Meslek mensuplarının, süreç yapan müşterileri ile nam yahut hesaplarına süreç yapılanların kimliklerini tespit etme, kuşkulu süreçlerde bildirimde bulunma yükümlülüğü var.

Gayrimenkul ve taşıt alım satımı, bilhassa nakit bazlı süreçler yoluyla kara para aklama konusunda hatalıların klasik prosedürleri…

Bilhassa döviz ofislerinde dikkati çekecek ölçülerde döviz alım-satımı, dövizin başka para ünitelerine çevrilmesi ve küçük banknotlar halinde ve olağan sayılamayacak ölçüde paranın büyük banknotlarla değiştirilmesi kuşkulu süreç bildirimini gerektirebiliyor.

Müşterinin yetersiz bilgilerine, evrak vermemesine ve ısrarına dikkat edilmeli.

Bildirimi yükümlülüğü ihlallerinde, süreç başına 18 bin 429 lira para cezası veriliyor.